Inspectorii de la Finanţe au în lucru unul din cele mai ample cazuri de evaziune fiscală, în care prin tranzacţii fictive au fost obţinute returnări ilegale de TVA estimate la aproximativ 20 de milioane de euro. În lanţul tranzacţiilor fictive sunt implicate şi trei firme dinBraşov, Fifidal SRL Braşov, Consecom SRL şi Randaco SRL Braşov. Ultima aparţine vicepreşedintelui UNPR Braşov, Radu David.
Caracatiţă de firme
Mobilă care nu a fost niciodată fabricată, dar a fost vândută, pachete de acţiuni la diferite firme care şi-au schimbat proprietarul peste noapte, utilaje modernizate pe hârtie. Acestea sunt numai câteva din tentaculele unei caracatiţe de firme care a pus la punct o amplă inginerie financiară, prin care statul a fost păgubit cu 20 milioane de euro. Cartierul general al evaziunii a fost la fabrica de mobilă Mobimod SA Tecuci. Pentru că firma a intrat în insolvenţă, a fost numit şi un administrator judiciar, Caragea CM IPURL. Inspectorii de la Direcţia Generală de Coordonare Inspecţie Fiscală din cadrul ANAF Bucureşti au descoperit tranzacţiile fictive şi în martie, ANAF a cerut direcţiilor de finanţe din mai multe judeţe, printre care şi DGFP Braşov, verificarea tuturor tranzacţiilor în care erau implicate firmele respective. Din cauza numărului foarte mare de documente care trebuie controlate, verificările s-au prelungit, dar acum se apropie de final.
Marfă trecută prin firme braşovene
Tranzacţiile fictive au fost descoperite de inspectorii de la Direcţia Generală de Coordonare Inspecţie Fiscală din cadrul ANAF Bucureşti. Inspectorii au observat, începând din 2009, acţiunile concertate a unei grupări de administratori de societăţi care derulau tranzacţii fără să plătească TVA, dar care procedau la deducerea ilegală a taxei ori beneficiau de rambursări ilegale de TVA. Activitatea principala, de producere de mobilier, a fost inlocuita cu cea de producere a TVA. În septembrie 2009, fabrica de mobilă Mobimod SA Tecuci a obţinut o rambursare de TVA în valoare de 2,1 milioane lei, în urma unei achiziţii fictive de materii prime, în valoare de 15,7 milioane de lei. Marfa fusese trecută prin mai multe firme, Clau&Cocoi SRL Cluj, General Cons SRL din Jucu, judeţul Cluj, Fifidal SRL Braşov şi Randaco SRL Braşov. Valoarea era de 15,6 milioane lei, din care 2,49 milioane TVA.
Livrări fictive
Randaco SRL a livrat-o fabricii de mobilă Mobimod SA Tecuci, care apoi s-a înregistrat cu o livrare de mobilă către Randaco SRL Braşov, în valoare de 14,24 milioane lei, din care 2,27 milioane TVA. A fost o livrare fictivă, pentru care nu există documente. Faptul că au fost tranzacţii fictive e confirmat de un raport al Gărzii Financiare: „Din analiza înregistrărilor succesive de materie primă pe lanţul Clau&Cocoi SRL – General Cons SRL – Fifidal SRL – Randaco SRL către Mobimod SA Tecuci, identificate de către comisarii Gărzii Financiare Galaţi, în urma controalelor prin încrucişare, se deduce că toate operaţiunile înregistrate de către Mobimod SA, privind achiziţia de materii prime necesare producţiei de mobilă, presupusa producţie înscrisă în rapoartele de producţie aferente lunii iulie 2009 şi ulterior livrările de mobilă facturate către Randaco SRL Braşov, s-au demonstrat a fi fictive”.
Utilaje modernizate fictiv
Inspectorii ANAF au descoperit că „suveica” dintre Mobimod SA Tecuci şi Randaco SRL Braşov funcţiona de câţiva ani şi participase la tranzacţii cu utilaje supraevaluate. 2004-2006, Mobimod SA a cumpărat trei utilaje în valoare de 573.000 lei, de la Sabino Management SRL Bragadiru, Romtech International SRL Timişoara şi Supratec SRL Tecuci, firmă care deţine 85% din acţiunile Mobimod. Cele trei utilaje au fost supraevaluate în complicitate cu Randaco SRL Braşov. Pentru creşterea artificială a valorii utilajelor, Mobimod a încheiat cu Randaco un contract de modernizare a utilajelor, în valoare de 8,8 milioane lei, din care 1,4 milioane lei TVA. Apoi, Mobimod a vândut utilajele la SC Consecom SRL Braşov, la preţul de 9,3 milioane lei, din care 1,48 milioane TVA, ceea ce a permis deducerea TVA de către Consecom SRL Braşov.
Firmă fictivă laBraşov
Tot laBraşov, comisarii Gărzii Financiare au descoperit că firma FIFIDAL are ca asociat unic şi administrator din iulie 2009, pe Mihai Dancos. La sediul declarat al firmei, pe strada Izvorul Rece, fucţionează un Cabinet de avocatură! Administratorul nu a fost de găsit şi, evident, nici actele contabile şi fiscale care să denote corectitudinea operaţiunilor cu Mobimod SA Tecuci, care a „halit” TVA de peste 800 de miliarde de lei. Concluzia comisarilor a fost că, imediat ce FIFIDAL Braşova „livrat” materia primă către Randaco SRL Braşov, societatea a fost cesionată dispărutului Mihai Dacos!
Randaco, firma lui Radu David
Inițial, firma a avut doi asociați. Ulterior, unul dintre aceștia a preluat toate părțile sociale. Este vorba despre Radu David, născut la data de 31 mai 1961, în Brașov, dar domiciliat in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu, la data tranzationării părtilor sociale. Radu David are dublă cetăţenie romana si franceza şi deţine funcţia de vicepresedinte al Organizatiei Judetene UNPR Braşov, coordonând Departamentul de Infrastructura din cadrul partidului. El este frate cu fostul europarlamentar braşovean Dragos David, directorul general al Agenţiei Metropolitane, prim-vicepresedinte PDL Brasov. Sediul Randaco SRL se afla pe str. 13 Decembrie nr. 119, în Brașov. Interesant este că firma Consecom SRL Braşov îl are printre acţionari pe David Radu-Andrei, născut la data de 23 mai 1982 în Brașov, care are domiciliul la aceeaşi adresă: 13 Decembrie, numărul 119.
